HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 5.03.2007

Invitaţi: Remus Codreanu – Consilier Juridic, Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Ion Popescu, Preşedinte al Federaţiei Sindicale Meridian (la punctul 1) Cristina Constantinescu, Director al Departamentului Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Horia Romanescu, Director al Direcţiei Programe (la punctul 6), Cipriana Voicu Director al Direcţiei Economice (la punctele 3, 18 şi 19)

» conferinţa de presă desfăşurată în data de 4.03.2007;

» necesitatea pregătirii unui material informativ cu privire la situaţia comparativă privind cheltuielile pentru salarii efectuate din bugetul total în perioada 2000 – 2007, cu privire la situaţia comparativă a numărului de ore suplimentare realizat în cadrul Direcţiei Programe şi în cadrul Direcţiei Ştiri în intervalul de timp menţionat mai sus;

» pregătirea unui material informativ privind anumite televiziuni publice europene care au înregistrat deficit datorită subfinanţării;

» pregătirea, de către Direcţia Economică, cu sprijinul Serviciului Juridic, a unui material informativ privind raporturile S.R.Tv cu Telesport în perioada 2004-2006, contractele încheiate cu Telesport, privind nota de fundamentare care a stat la baza procesului de asociere între S.R.Tv şi firma Best Sport în vederea realizării şi difuzării în direct a emisiunii Minutul 91;

» necesitatea revizuirii Regulamentului Intern al S.R.Tv, analizându-se posibilitatea stipulării unor prevederi privind situaţiile de conflict de interese pentru toate categoriile profesionale din S.R.Tv;

» posibilitatea demarării unor demersuri de cercetare privind modul de desfăşurare a ultimelor 3 ediţii ale Festivalului Cerbul de Aur;

» posibilitatea organizării ediţiei 2007 a Festivalului Cerbul de Aur la sfârşitul lunii septembrie;

» găsirea unei soluţii pentru arhivarea electronică a documentelor S.R.Tv;

» dezbaterea, în şedinţa viitoare a Comitetului Director, a subiectului privind spaţiul de publicitate alocat studiourilor teritoriale;

» pregătirea, pentru şedinţa următoare a Consiliului de Administraţie, a unui material informativ privind costurile serialului 955;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie în data de 19.03.2007, ora 10.00.

Consiliul de Administraţie a aprobat, în unanimitate, ordinea de zi a şedinţei.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 9 voturi pentru, 1 vot împotrivă (al domnului Nicu Alifantis) şi o abţinere (a domnului George Pruteanu), rectificarea bugetară a anului 2007 în conformitate cu adresa Direcţiei Economice nr. 33394 din data de 1.03.2007, cu amendamentul următor:

» Consiliul de Administraţie va fi informat trimestrial cu privire la situaţia investiţiilor şi cu privire la sursele de acoperire a acestora. Consiliul de Administraţie va decide modul de alocare a sumelor pentru diferite investiţii, ţinând seama de priorităţile organizaţiei prevăzute în Strategia Televiziunii Române pentru anul 2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 7 voturi pentru, şi 4 abţineri (Nicu Alifantis, Anne Jugănaru, Tudor Barbu, George Pruteanu), angajarea unui credit, pe o perioadă de 30 de zile, în valoare de 3.420.000 lei. Acest credit va fi garantat cu cesiunea unor încasări de la Electrica S.A. şi Splendid Media.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 7 voturi pentru, şi 4 abţineri (Nicu Alifantis, Anne Jugănaru, Tudor Barbu, George Pruteanu), împuternicirea Preşedintelui-Director General, Tudor Giurgiu, şi a directorului Direcţiei Economice, Cipriana Voicu, pentru semnarea contractelor ce vor decurge din această operaţiune. Creditul va fi angajat de S.R.Tv cu BRD. Creditul angajat va fi utilizat doar pentru plata furnizorilor scadenţi.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 7 voturi pentru, şi 4 abţineri (Nicu Alifantis, Anne Jugănaru, Tudor Barbu, George Pruteanu), angajarea unui credit de 7.000.000 lei, pe un an de zile, conform notei Direcţiei Economice nr. 33389 din data de 28.02.2007. Creditul se va angaja prin ABN AMRO BANK. Creditul angajat va fi utilizat doar pentru plata furnizorilor scadenţi.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 10 voturi pentru, şi o abţinere (a domnului Nicu Alifantis) Strategia Televiziunii Române pentru anul 2007 cu următoarele amendamente:

» obiectivul 4 va fi eliminat din textul strategiei;

» achiziţionarea şi implementarea sistemului informatic de management al programelor şi al producţiei (subobiectivul 1 al obiectivului 6 de la pagina 6) este un proiect ce se va derula în 2 ani;

» reformularea obiectivului 2 din cadrul capitolului Obiective specifice – TVR Internaţional, de la pagina 4, după cum urmează: „orientarea către piaţă: focalizarea atât către exil cât şi către migraţia voluntară”;

» includerea în strategie a unui obiectiv privind continuarea demersurilor S.R.Tv pentru păstrarea şi fidelizarea publicului de vârsta a III-a faţă de programele sale.

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea Strategiei de Programe pentru anul 2007 pentru şedinţa din data de 19.03.2007. Aceasta va fi redactată, ţinând seama de rectificarea bugetară a anului 2007 aprobată de Consiliul de Administraţie în data de 5.03.2007. Strategia de Programe a S.R.Tv pentru 2007 va fi însoţită şi de un material informativ privind banii ce vor fi alocaţi de Direcţia Programe pentru diferite producţii difuzate de cele patru canale.

Consiliul de Administraţie a decis dezbaterea situaţiei cheltuielilor pentru preselecţia şi selecţia naţională Eurovision, ediţia 2007, în cadrul şedinţei din data de 19.03.2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, modificările structurii organizatorice precizate în adresa Departamentului Resurse Umane nr. 16991 din data de 1.03.2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, mandatarea, în vederea participării ca reprezentanţi ai Patronatului la negocierea Contractului Colectiv de Muncă din SRTv, pentru perioada 2007 – 2008, a următoarelor persoane:

1. Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General

2. Cipriana Voicu - Director Direcţia Economică

3. Titi Dinc㠖 Director Direcţia Artistică şi Producţie

4. Ruxandra Teodorescu – Director Resurse Umane

5. Daniel Dediu – Director Departament Strategie şi Dezvoltare

6. Remus Codreanu - Coordonator Serviciu Juridic

Un salariat din partea Departamentului Resurse Umane va asigura activitatea de secretariat.

Consiliul de Administraţie a aprobat, cu 11 voturi pentru, scoaterea la concurs a postului de Director Direcţia Marketing şi Vânzări, componenţa comisiei de concurs şi condiţiile de înscriere la concurs, conform adresei Departamentului Resurse Umane, nr. 16990 din data de 1.03.2007. Domnul Gordon Lovitt va fi înlocuit din comisia de concurs cu un reprezentant al International Advertising Association (IAA).

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect pentru şedinţa din data de 19.03.2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia contractelor civile încheiate în perioada ianuarie-octombrie 2006, sporul lunar acordat conform CCM, Anexa 4, litera H şi orele suplimentare plătite pe luna ianuarie 2007 comparativ cu luna ianuarie 2006.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru:

» dizolvarea societăţii S.C. Instant International SNC şi, dacă se consideră că există un eventual prejudiciu, determinarea acestuia prin efectuarea unei expertize contabile în vederea recuperării;

» declanşarea unor anchete pentru identificarea persoanelor responsabile de comiterea unor fapte cu caracter penal sau care angajează răspunderea civilă şi formularea unor plângeri penale către organele competente.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la Raportul legal privind situaţia TV Instant Internaţional SNC.

Consiliul de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect pentru şedinţa din data de 19.03.2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la majorarea cu 6.5 % a fondului de salarii existent la nivelul S.R.Tv la data de 28 februarie 2007.

Consiliului de Administraţie a amânat dezbaterea acestui subiect pentru şedinţa din data de 19.03.2007.

Consiliului de Administraţie a luat act de informarea cu privire la demisia doamnei Despina Neagoe din funcţia de membru al Consiliului de Administratie începând cu data de 1 martie 2007.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la modalităţile de colectare a taxei pe serviciul public de televiziune.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia financiară actuală a S.R.Tv şi cu privire la situaţia contractelor comerciale aflate în derulare şi în perspectivă de realizare în anul 2007. Serviciul Achiziţii Vânzare şi Programare Subtitrare Programe şi Direcţia Programe, în colaborare cu Direcţia Economică, va pregăti un material informativ, pentru şedinţa din data de 19.03.2007, cu privire la situaţia actualizată a contractelor (pentru filme, seriale, coproducţii, licenţă de filme), aflate în derulare şi în perspectivă de realizare în anul 2007.