HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 23.03.2006

Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Cornelia Constantin, Liviu Fetter, Zsolt Galfalvi, Anne Rose Marie Jugănaru, Despina Neagoe, George Pruteanu (de la punctul 8)– membri.

Invitaţi: Monica Purcaru – Consilier Juridic, Cristina Constantinescu – Director Comunicare şi Relaţii Internaţionale, şi Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Titi Dincă, Director al Direcţiei Artistice şi Producţie (la punctele 5, 6, 7 şi 8), Cornelia Hură, Director al Departamentului Financiar Contabil (11, 12 , 13 şi 14)

Secretar Maria Iova, Steno. Mirela Vintilă.

» faptul că domnul George Pruteanu nu va participa la prima parte a şedinţei Consiliului de Administraţie;

» dezbaterile care au avut loc la Comisia de Cultură şi Mijloace de Informare în Masă de la Camera Deputaţilor pe tema Legii de Organizare şi Funcţionare a S.R.Tv;

» necesitatea pregătirii de către Direcţia Artistică şi Producţie, pentru şedinţa Consiliului de Adminisraţie din data de 10 aprilie 2006, a unui material informativ privitor la modul de derulare a emisiei, cu privire la aspectele tehnice ale emisiei, emisia unor posturi de televiziune concurenţiale şi cu privire la ce se întâmplă în acest sens pe piaţa audiovizuală din Europa;

» importanţa găsirii soluţiei tehnice pentru asigurarea emisiei proprii a studiourilor teritoriale;

» necesitatea elaborării unor norme interne prin care să se reglementeze ce înseamnă obiecte de protocol oferite pentru promovarea imaginii instituţiei şi limitele bugetului alocat în acest scop;

» importanţa avertizării structurilor S.R.Tv, de către Direcţia Economică, cu privire la depăşirea bugetului destinat protocolului;

» necesitatea pregătirii de către Direcţia Economică, pentru următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie, a unui material informativ privind dinamica raporturilor între publicitate şi taxa tv din punctul de vedere al veniturilor;

» difuzarea noii grile a TVR Cultural;

» reluarea emisiunii Debut 50 Plus, asigurându-i-se resursele necesare pentru a putea fi realizată la anumite standarde;

» atitudinea pasivă a Direcţiei Programe în ceea ce priveşte realizarea unor campanii sau producţii de televiziune, care să fie generate de realizatori din S.R.Tv , şi care să ţină seama de misiunea de post public a TVR şi păstrarea unei atitudini mult mai reactive faţă de propuneri de asocieri cu terţi realizatori de evenimente;

» necesitatea refacerii notei 9407 din data de 21.03.2006 referitoare la materialele care au stat la baza conceperii graficului privind prezenţa programelor TVR în TOP 100 în luna ianuarie a anului 2006 comparativ cu luna ianuarie a anului 2005;

» informarea periodică, prin email, a membrilor Consiliului de Administraţie, cu privire la Avizele Consiliului de Programe;

» pregătirea, pentru şedinţa Consiliului de Administraţie din luna aprilie, a unui material informativ privind grilele cadru de primăvară ale celor patru canale ale TVR;

» pregătirea, pentru şedinţa Consiliului de Administraţie din luna aprilie, a unui material informativ privind strategia de dezvoltare a reţelei corespondenţilor externi;

» faptul că următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie se va desfăşura în data de 10 aprilie 2006, ora 9.30.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, ordinea de zi a şedinţei.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 9 voturi pentru şi o abţinere (a doamnei Despina Neagoe) propunerea cu privire la diferite modificări ale structurii organizatorice, după cum urmează:

» transferul unui post de ŞOFER DE AUTOTURISME ŞI CAMIONETE ocupat de domnul Voicu Eugen din cadrul Direcţiei Tehnice, Departamentul Servicii Interne, Serviciul Transporturi, în cadrul Direcţiei Ştiri;

» transferul unui post de ŞOFER DE AUTOTURISME ŞI CAMIONETE, ocupat de domnul Părău Constantin din cadrul Direcţiei Tehnice, Departamentul Servicii Interne, Serviciul Transporturi, în cadrul Direcţiei Ştiri;

» transformarea unui post vacant de REPORTER (S) din cadrul Studioului Teritorial TVR Craiova, Redacţia Ştiri, într-un post de REGIZOR ARTISTIC în cadrul Studioului Teritorial TVR Craiova, Redacţia Programe;

» transformarea unui post vacant de REPORTER (M) din cadrul Direcţiei Programe, Redacţia Social Economic într-un post de REALIZATOR EMISIUNI RTV în cadrul Direcţiei Programe, Redacţia Social Economic;

» transferul unui post vacant de Operator productie RTV din cadrul Direcţiei Artistică şi Producţie – Serviciul Studiouri Măsurători în directa subordine a Directorului Direcţiei Artistică şi Producţie şi transformarea acestuia într-un post de consilier în management;

» transferul unui post vacant de Tapiţer din cadrul Direcţiei Artistică şi Producţie – Serviciul Decor în cadrul Serviciului Programarea şi Urmărirea Producţiei şi transformarea acestuia într-un post de planificator;

» transferul unui post vacant de INGINER EMISIE din cadrul Direcţiei Tehnice, Serviciul CDC Emisie, în cadrul Direcţiei Tehnice, Departamentul Activităţi Generale, Serviciul Mecanic şi transformarea acestuia într-un post de INGINER MECANIC;

» transferul unui post de REDACTOR ocupat de doamna Boboş Daniela Teodora din cadrul Direcţiei Ştiri – Redacţia Ştiri şi Actualităţi în cadrul Direcţiei Programe – Redacţia Programe de Integrare Europeană;

» transferul unui post de REPORTER ocupat de doamna Maria Buruiană din cadrul Direcţiei Programe, Redacţia Religie Istorie, în cadrul Direcţiei Ştiri, Redacţia Ştiri şi Actualităţi;

» transferul unui post de REALIZATOR EMISIUNI RTV ocupat de doamna Elena Dinu din cadrul Direcţiei Programe, Redacţia Religie – Istorie, în cadrul Redacţiei Cultură Arte;

» transferul unui post de Editor imagine ocupat de domnul Constantin Buţă din cadrul Direcţiei Artistică şi Producţie, Serviciul Editori Imagine, în cadrul Studioului Teritorial TVR Timişoara – Serviciul Producţie.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru propunerea cu privire la mandatarea, în vederea participării ca reprezentanţi ai Patronatului la negocierea Contractului Colectiv de Muncă din S.R.Tv pentru perioada 2006-2007, a următoarelor persoane:

» Tudor Giurgiu – Preşedinte-Director General;

» Cornelia Hur㠖 Director Financiar Contabil, coordonator al Direcţiei Economice;

» Ruxandra Teodorescu – Director al Departamentului Resurse Umane;

» Titi Dinc㠖 Director al Direcţiei Artistice şi Producţie;

» Monica Purcaru – Şef al Serviciului Juridic.

Pe toată perioada negocierilor comisia de negociere din partea Patronatului va fi

asistată de către doamna avocat Luminiţa Dima.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru propunerea Direcţiei Artistice şi Producţie cu privire la modificarea listei de investiţii pe anul 2006.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru propunerea privind modificarea ordinii de zi în sensul dezbaterii a două materiale informative legate de opţiunea strategiei pe termen mediu a S.R.Tv în privinţa dotării instituţiei cu echipamente audio video de tip IMX şi DVCAM şi de intrarea în greva foamei a domnului Ion Morar, realizator de emisiuni la TVR Iaşi.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea Direcţiei Artistice şi Producţie cu privire la opţiunea strategiei pe termen mediu a S.R.Tv în privinţa dotării instituţiei cu echipamente audio video de tip IMX şi DVCAM. Domnul Titi Dincă, director al Direcţiei Artistică şi Producţie, va pregăti, pentru şedinţa Consiliului de Administraţie din luna aprilie, o argumentare privind echipamentele care ar trebui să existe în dotarea Televiziunii Române.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la intrarea în greva foamei a domnului Ion Morar, realizator de emisiuni la TVR Iaşi şi lider de sindicat al filialei Iaşi a SPUSTv şi cu privire la demersurile făcute pentru soluţionarea acestei situaţii.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru propunerea Direcţiei Economice cu privire la casarea unor obiecte de inventar, a unor obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe, a unor casete beta, VPR, VHS, a unor filme de 16 mm, a unor mijloace de natură tehnică, declasarea şi casarea unor materiale.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru propunerea Direcţiei Economice cu privire la constituirea unor provizioane nedeductibile fiscal pentru participarea salariaţilor la profit şi pentru litigii.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru şi unul împotrivă (al domnului Nicu Alifantis) propunerea Direcţiei Economice cu privire la trecerea pe cheltuieli nedeductibile fiscal a unor sume.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Direcţiei Economice cu privire la scoaterea din evidenţa contabilă a unor datorii ale S.R.Tv.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru şi o abţinere (a domnului Tudor Barbu) propunerea cu privire la suplimentarea fondului de protocol pentru Cabinetul Preşedintelui – Director General de la 300 RON la 600 RON pe lună.

1. Informare cu privire la valoarea aprobată a cheltuielilor (plăţilor) pentru anul 2005, respectiv 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la valoarea aprobată a cheltuielilor (plăţilor) pentru anul 2005, respectiv 2006 şi cu privire la ponderea cheltuielilor (plăţilor) după natura lor, atât la nivelul S.R.Tv, cât şi pe fiecare structură în parte.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia litigiilor existente între S.R.Tv şi organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe, situaţia referitoare la plăţile către organele de gestiune colectivă pentru radiodifuzarea operelor, a prestaţiilor artistice şi a fonogramelor efectuate în perioada 2000-septembrie 2005 şi cu privire la remuneraţiile datorate de S.R.Tv către UCMR – ADA, pentru 2003, 2004 şi 2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la timpul alocat diferitelor tipuri de programe difuzate de cele patru canale ale Televiziunii Române în luna februarie a anului 2006 comparativ cu luna februarie a anului 2005, ţinând seama de principalele segmente orare. Acest tip de informare va fi prezentat de acum înainte Consiliului de Administraţie, trimestrial.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la analiza făcută de domnul consilier Dorin Suciu privind situaţia respectării normelor CNA pe luna februarie a anului 2006.

Informare cu privire laTop 100 emisiuni difuzate de TVR 1 şi TVR 2 în anul 2004 comparativ cu anul 2005

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la Top 100 emisiuni difuzate de TVR 1 şi TVR 2 în anul 2004 comparativ cu anul 2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la situaţia comparativă a emisiunilor TVR 1 difuzate în anii 2004-2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la topul primelor 100 de emisiuni difuzate de cele mai importante posturi TV de pe piaţa audiovizualului românesc în anul 2004 comparativ cu anul 2005.

» solicitarea doamnei Anne Marie Jugănaru cu privire la proiectarea unei strategii pe termen mediu pentru retehnologizarea Televiziunii Române;

» solicitarea doamnei Anne Marie Jugănaru cu privire la necesitatea elaborării unui strategii de management pentru studiourile teritoriale şi a unei strategii de gestionare a situaţiilor de criză similare cu cea generată de intrarea în greva foamei a domnului Ion Morar de la Iaşi;

» solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie privind organizarea unor întâlniri între Direcţia Ştiri şi corespondenţii de ştiri din teritoriu;

» solicitarea domnului Tudor Barbu de a se preciza în materialul informativ realizat de domnul consilier Dorin Suciu numărul de ştiri pozitive, respectiv, negative, care sunt difuzate atât în ceea ce priveşte Opoziţia, cât şi în ceea ce priveşte Puterea;

» solicitarea domnului Tudor Barbu de analiză a ponderii pe care o ocupă Opoziţia în raport cu Puterea în emisiunea Parlamentul României;

» solicitarea doamnei Anne Marie Jugănaru de refacere a materialului privind topul primelor 100 de emisiuni difuzate de cele mai importante posturi TV de pe piaţa audiovizualului românesc în anul 2004 comparativ cu anul 2005, în sensul redactării textului cu font mai mare şi al marcării emisiunilor difuzate de TVR cu o altă culoare;

» solicitarea domnului Tudor Barbu privind pregătirea pentru şedinţa Consiliului de Administraţie din luna aprilie a unui material informativ referitor la topul primelor 100 de emisiuni difuzate de cele mai importante posturi TV de pe piaţa audiovizualului românesc în primul trimestru al anului 2005 comparativ cu acelaşi interval de timp al anului 2006;

» solicitarea domnului Tudor Barbu referitoare la pregătirea pentru şedinţa Consiliului de Administraţie din luna mai a proiectelor privind grilele de toamnă ale celor patru posturi ale Televiziunii Române;