HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 18.08.2005

Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Cornelia Constantin, Liviu Fetter, Anne Rose Marie Jugănaru, Despina Neagoe, George Pruteanu– membri.

Invitaţi: Monica Purcaru – Consilier Juridic, Cristina Constantinescu – Director Comunicare şi Reprezentare, Sabina Petre – Director al Direcţiei Economice (la punctele 10, 11, 12, 13, 15, 16 şi 19), Irina Radu – Director al Departamentului TVR 1 (la punctul 5), Bogdan Postelnicu – Director al Direcţiei Tehnice (la punctele 7 şi 8) şi Titi Dinc㠖 Coordonator al Direcţiei Programe (la punctul 6) şi Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV

Secretar Maria Iova, Steno. Mirela Vintilă.

1. Domnul Tudor Giurgiu, Preşedinte - Director General, a informat cu privire la:

» amânarea organizării concursului pentru ocuparea postului de director al Direcţiei Programe până la sfârşitul lunii octombrie;

» demararea unui proces de evaluare a programelor difuzate de posturile Televiziunii Române şi necesitatea promovării unor programe de calitate;

» potrivit rezultatelor cercetării făcute de Consiliul Naţional al Audiovizualului, copii şi adolescenţii între 11 şi 18 ani nu manifestă interes faţă de programele Televiziunii Române;

» fixarea unor întâlniri pentru dezbateri referitoare la noi formate de emisiuni;

» fixarea unor întâlniri cu reprezentanţi ai Direcţiei Marketing pentru a analiza rezultatele cercetărilor care se fac în cadrul acestei direcţii;

» cererea adresată Direcţiei ITandC şi Direcţiei Tehnice cu privire la strategia pe termen scurt referitoare la investiţiile care se fac în Televiziunea Română;

» emisiuni care nu respectă standardele unei televiziuni publice, cum ar fi: Miss Plaja şi transmisia galei de premiere a Festivalului de Film Marea Neagră;

» înfiinţarea unui grup de lucru care să pregătească evenimentul prilejuit de aniversarea a 50 de ani de existenţă a Televiziunii Române;

» necesitatea evaluării modului în care Televiziunea Română programează transmisiile sportive;

» posibilitatea difuzării în fiecare seară, la ora 22, a unei emisiuni care să dezbată principalul subiect al fiecărei zile;

» transmiterea Comitetului Director a propunerii Consiliului de Administraţie cu privire la promovarea emisiunii Reflector prin introducerea în grila de programe şi plata cotizaţiilor către OSIM;

» delegarea competenţelor, pe perioada concediului, domnilor: Zsolt Galfalvi, Titi Dincă şi Sabina Petre;

» posibilitatea realizării unui matinal în cadrul căruia ştirile să fie difuzate din sfert în sfert de oră;

» necesitatea realizării unei anchete referitoare la condiţiile în care au fost cazaţi angajaţi ai S.R.Tv în Mangalia, cu prilejul Festivalului Callatis;

» derularea unor proiecte în perioada august – octombrie 2005 în vederea găsirii unor soluţii pentru îmbunătătirea calităţii programelor;

» faptul că următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie va avea loc spre sfârşitul lunii septembrie.

1. Propunere privind angajarea unui specialist în strategie şi dezvoltare în domeniul organizaţiilor media publice

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea de angajare, pe termen limitat, a unui specialist în strategie şi dezvoltare în domeniul organizaţiilor media publice în scopul efectuării unor studii şi a unor lucrări necesare S.R.Tv. Condiţiile contractuale vor fi negociate de Directorul General, urmând ca acestea să fie cuprinse în contractul ce se va semna cu specialistul.

1. Propunere cu privire la validarea doamnei Rodica Culcer în funcţia de Director al Direcţiei Ştiri

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea cu privire la validarea doamnei Rodica Culcer în funcţia de Director al Direcţiei Ştiri.

1. Modificări ale schemei de personal

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea Departamentului Resurse Umane cu privire la diferite modificări în structura organizatorică a Societăţii Române de Televiziune, după cum urmează:

» transformarea unui post vacant de SECRETAR din cadrul Direcţiei Programe, Serviciul Arhiva Multimedia într-un post de TEHNICIAN ECHIPAMENTE TV;

» transferul unui post vacant de consultant artistic din cadrul Departamentului TVR Cultural în cadrul Redacţiei Maghiare şi transformarea acestuia într-un post de reporter;

» transferul unui post vacant de redactor din cadrul Serviciului Achiziţie – Vânzare, Programare Subtitrare Programe în cadrul Redacţiei Religie Istorie.

1. Propunere cu privire la donarea banilor, obţinuţi din vânzarea biletelor la Festivalul Cerbul de Aur, sinistraţilor

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, ca Festivalul Cerbul de Aur, ediţia 2005, să fie eveniment caritabil urmând a fi stabilit cadrul legal în care se poate realiza acest lucru.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, cumpărarea de rechizite pentru copiii familiilor afectate de inundaţii cu ajutorul banilor obţinuţi din vânzarea biletelor la Festivalul Cerbul de Aur.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, realizarea unor invitaţii pentru 1000 de locuri.

Totodată, Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, invitarea, la Festivalul Cerbul de Aur, a unor oficialităţi din Republica Moldova prin intermediul Ministerului de Externe.

1. Propunere cu privire la depunerea candidaturii S.R.Tv pentru organizarea Eurovision Junior 2006/2007

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea cu privire la depunerea candidaturii S.R.Tv pentru organizarea concursului internaţional de creaţie muzicală pentru copii - Eurovision Junior 2006/2007.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea Direcţiei Tehnice cu privire la realizarea unor investiţii, după cum urmează:

» alocarea sumei de 176.000 RON (49.500 Euro) fără TVA pentru achiziţionarea a diferite materiale şi echipamente necesare reamenajării carului 5 pe o nouă autospecială 809D. Achiziţia se va încadra, în lista de investiţii 2005, la poziţia 17 bis, alocându-i-se o parte din suma aferentă poziţiei 14, care de reportaj de mare capacitate;

» achiziţionarea unui Encorder SA – rezervă, tip D.9701 şi a 6 surse de alimentare – rezervă, în valoare aproximativă de 40.000 Euro fără TVA (achiziţia se va încadra, în lista de investiţii 2005, la poziţia 19 bis, alocându-i-se o parte din suma aferentă poziţiei 14);

» achiziţionarea a 3 autoturisme Dacia Logan, în valoare aproximativă de 28.000 Euro fără TVA. Achiziţia se va încadra, în lista de investiţii 2005, secţiunea Auto, la poziţia 4 bis, alocându-i-se o parte din suma aferentă poziţiei 8 din secţiunea Construcţii – Montaj;

» achiziţionarea unor piese de schimb pentru întreţinerea şi repararea casetoscoapelor şi camcordere din dotarea S.R.Tv, în valoare aproximativă de 5.653.696.000 lei cu TVA inclusă. Achiziţia se va realiza din fonduri de la bugetul de stat;

» achiziţionarea de fibră optică şi echipamente terminale necesare realizării legăturilor dintre CDC şi Staţii Satelit, Staţia de Recepţie Radiorelee şi Studioul Pangrati, în valoare aproximativă de 3.600.000.000 cu TVA inclusă. Achiziţia se va încadra, în lista de investiţii 2005, la poziţia 18 bis, alocându-i-se o parte din suma aferentă poziţiei 14 din secţiunea Construcţii – Montaj.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea cu privire la schimbarea încadrării unor echipamente şi instalaţii realizate de Serviciile Proiectare şi Dezoltare şi Mecanic din S.R.Tv pentru Studiourile din Corp Ştiri, Corp Studiouri şi Studiourile Teritoriale, de la poziţia 56 din Lista de investiţii, “Rack-uri, stelaje, pupitre, sistem ciclorame, alte lucrări şi echipamente realizate în S.R.Tv” la poziţia 20 bis, conform notei Direcţiei Tehnice nr. 56392/16.08.2005. Valoarea acestor investitii este de aproximativ 3.350.000.000 lei cu TVA inclusă şi se va compensa cu o parte din suma aferentă poziţiei 14, Care de reportaj de mare capacitate.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, propunerea cu privire la anularea Hotărârii Consiliului de Administraţie al S.R.Tv din data de 8.02.2005 privind înfiinţarea unei case proprii de vânzare de publicitate. Contractul care se va încheia, indiferent de forma sa, va prevedea faptul că S.R.Tv va deţine controlul asupra modului în care se va gestiona spaţiul de publicitate.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, execuţia bugetară la data de 30.06.2005 şi bugetul de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) rectificat al anului 2005.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, Raportul de gestiune (Raportul Administratorilor) al S.R.Tv la data de 30 iunie 2005.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, amânarea dezbaterii acestui subiect până la următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, declanşarea discuţiilor cu SC Electrica SA şi a procedurilor în vederea selectării, pe criterii de eficienţă economică, a unui partener contractual ce ar urma să fie mandatat de S.R.Tv pentru prestarea de servicii de recuperare a creanţelor privind taxa Tv.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, conţinutul declaraţiei de intenţie a Societăţii Române de Televiziune pe perioada mandatului actualului Consiliu de Administraţie.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, contractarea unei firme specializate în scopul efectuării unei evaluări independente privind situaţia actuală a S.R.Tv.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, încheierea de către S.R.Tv a unui contract cu compania BUENAVISTA în vederea achiziţionării unor programe de calitate şi cu impact pentru publicul telespectator.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la încheierea Contractului Individual de Muncă al Directorului General al S.R.Tv.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la suspendarea Contractului Individual de Muncă al Directorului General al S.R.Tv (pe durata absenţei din instituţie – concediu fără plată).

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la memoriul transmis de către domnul Nicolae Melinescu, cu privire la punctul de vedere al Direcţiei Economice şi cel al Departamentului Resurse Umane referitor la memoriul domnului Melinescu.