HOTARARILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 14.11.2005

HOTĂRÂRILE

adoptate în şedinţa Consiliului de Administraţie

din ziua de 14 noiembrie 2005

Prezenţi: Tudor Giurgiu – Preşedinte – Director General, Nicu Alifantis, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Cornelia Constantin, Liviu Fetter, Zsolt Galfalvi, Anne Rose Marie Jugănaru, Despina Neagoe, George Pruteanu – membri.

Invitaţi: Monica Purcaru – Consilier Juridic, Cristina Constantinescu – Director Comunicare şi Reprezentare, Sabina Petre – Director al Direcţiei Economice (la punctele 3, 4 şi 5), Ruxandra Teodorescu, Director al Departamentului Resurse Umane (la punctul 6) şi Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV

Secretar Maria Iova, Steno. Mirela Vintilă.

» importanţa realizării unui proiect de buget pentru anul 2006, pornind de la propuneri concrete ale diferitelor structuri ale instituţiei;

» posibilitatea votării proiectului de buget pentru anul viitor până în data de 10 decembrie 2005;

» pregătirea pentru membrii Consiliului de Administraţie al S.R.Tv, lunar, a unui material informativ cu privire la timpul alocat diferitelor tipuri de programe difuzate de Televiziunea Română (în general şi defalcat pe fiecare canal al TVR, având în vedere principalele segmente orare: 8 – 17, 17 – 19 şi 19 – 23) şi cu privire la evoluţia demografică pe genuri de programe;

» importanţa acordării unei atenţii deosebite modului de evaluare a performanţelor emisiunilor difuzate de TVR şi cu privire la posibilitatea evaluării trimestriale a acestora;

» necesitatea iniţierii unor demersuri de cercetare pentru găsirea unor prezentatori bine pregătiţi pentru emisiunile Televiziunii Române;

» importanţa alegerii unui institut de cercetare care să realizeze analiza calitativă, nu numai cantitativă, a emisiunilor Televiziunii Române, în special, a ştirilor;

» posibilitatea evaluării doamnei Rodica Culcer, Director al Direcţiei Ştiri, conform normelor legale, la trei luni de la intrarea domniei sale în atribuţii, dar şi a performanţelor Direcţiei Ştiri;

» demersurile ce vor fi făcute pentru a clarifica problema legată de apariţia în genericul de final al Festivalului Cerbul de Aur a numelor unor sponsori pentru care nu există contracte încheiate de către S.R.Tv (o informare în acest sens va fi făcută în şedinţa Consiliului de Administraţie al S.R.Tv din data de 23.11.2005);

» posibilitatea desfăşurării Festivalului Cerbul de Aur , ediţia 2006, la mijlocul lunii iulie;

» găsirea unui alt concept sub care să se desfăşoare Festivalul Cerbul de Aur, ediţia 2006, astfel încât să se înscrie într-o strategie coerentă de promovare a imaginii Televiziunii Române în 2006;

» faptul că o decizie în privinţa posibilităţii difuzării emisiunii Doar o vorbă să îţi mai spun va putea fi luată doar în urma definitivării noii strategii de programe a S.R.Tv;

» evaluarea trimestrială a venitului pe care Splendid Media îl va aduce S.R.Tv;

» necesitatea reanalizării sistemului de remunerare al vedetelor;

» lipsa de coordonare la nivelul plăţilor pentru contractele de cesiune ale invitaţilor de la diferite emisiuni;

» posibilitatea adresării abonaţilor S.R.Tv a unui gest de mulţumire pentru faptul că sunt fideli postului public de televiziune;

» desfăşurarea şedinţei Consiliului de Administraţie al S.R.Tv în data de 23.11.2005, ora 16.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, ordinea de zi a şedinţei din data de 14 noiembrie 2005, ora 16.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Direcţiei Economice cu privire la aprobarea bugetului de venituri (încasări) şi cheltuieli (plăţi) rectificat al anului 2005 în urma execuţiei bugetare la data de 30.09.2005, conform notei Direcţiei Economice nr. 45105/1.11.2005.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea Departamentului TVR Internaţional cu privire la realocarea pe capitole bugetare, prin redistribuire, în limitele bugetului aprobat pentru trimestrul IV al anului 2005, de la grupa Acţiuni Comune (suport programe), a următoarelor sume:

» din cheltuieli restante: 50.000 RON (capitol creat pentru plata unor obligaţii rezultate din realizarea programelor, ulterior închiderii devizelor de emisiuni);

» din cheltuieli transport casete: 100.000 RON (capitol din rezerva de programe destinat plăţii expedierilor de casete la festivaluri, EBU, târguri internaţionale, coproducătorilor externi, partenerilor cu care sunt încheiate schimburi de programe etc).

Consiliul de Administraţie a luat act de solicitarea Oficiului Juridic privind scoaterea din evidenţă a laptop-ului Hewlett Packard Pentium IV, furat din biroul domnului Bogdan Postelnicu, Director al Direcţiei Tehnice, până la recuperarea sumei, conform notei nr. 37.816/8.11.2005.

De asemenea, Consiliul de Administraţie a respins cu 5 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi o abţinere, trecerea pe costuri şi cheltuială nedeductibilă fiscal a valorii neamortizate la 31.01.2005 în sumă de 1902,95 RON.

Consiliul de Administraţie a aprobat în unanimitate (11 voturi pentru) propunerea de reorganizare a activităţii S.R.Tv, conform adresei nr. 10246/11.11.2005 a Preşedintelui – Director General, cu următoarele amendamente:

• pagina 7 - punctele 14, 15, 16 denumirea “Cancelaria Preşedintelui – Director General” se înlocuieşte cu “Cabinetul Preşedintelui Director General”. Care va fi compus din Secretariat PDG, grup consilieri şi Colectivul Ombudsman;
• pagina 7 - punctul 17 – Desfiinţarea Compartimentului pentru Protecţia Informaţiilor Clasificate – va fi analizată oportunitatea acestei măsuri, Consiliul de Administraţie urmând a lua decizie în şedinţa viitoare;
• pagina 12 - punctele 60 – 68 – denumirea „Redacţia Film, Seriale TV” se înlocuieşte cu „Redacţia Film, Seriale TV, Teatru”;
• pagina 13 - punctul 71 – se va citi Serviciul Regizori, Artistici, Muzicali;
• Anexa 2.2. – Caietul de sarcini al Departamentului TVR Cultural – pagina 2 - se modifică astfel: - “Departamentul TVR Cultural este un post tematic care îşi defineşte identitatea prin:

• promovarea şi protecţia valorilor culturale şi ştiinţifice româneşti;
• poziţionarea culturii în context european;
• prezentarea valorilor culturale româneşti şi ale minorităţilor naţionale şi ştiinţifice universale.

ˇ Anexa 2.3. – Caietul de sarcini al Departamentului TVR Internaţional – pagina 2 - se modifică astfel: Departamentul TVR Internaţional este postul pentru străinătate al televiziunii publice. În baza legii de organizare şi funcţionare a Societăţii Române de Televiziune, Canalul TVR Internaţional funcţionează cu scopul de a elabora şi a difuza programe în limba română şi limbi străine, adresate telespectatorilor din ţară şi străinătate, pentru a promova imaginea României în lume, politica sa internă şi externă, conform strategiei naţionale.”

ˇ Anexa 2.5. – Caietul de sarcini al Redacţiei Film, Seriale TV, Teatru - denumirea „Redacţia Film, Seriale TV” se înlocuieşte peste tot cu „Redacţia Film, Seriale TV, Teatru”

ˇ Anexa 4 – Caietul de Sarcini al Serviciului Juridic – pagina 3 – Capitolul „Principalele atribuţii ale Serviciului Juridic” – punctul 4 va avea următorul cuprins:

4. „soluţionează toate problemele juridice din cadrul SRTv din domeniile dreptului comercial, dreptului muncii, dreptului civil, dreptului penal, dreptului administrativ, dreptului contravenţional, dreptului proprietăţii intelectuale şi dreptului proprietăţii industriale”.

ˇ Anexa 4 – Caietul de Sarcini al Serviciului Juridic – pagina 6 – punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. întocmeşte rapoartele lunare referitoare la operele şi prestaţiile artistice utilizate în emisiunile/programele transmise de către Canalele şi Studiourile Teritoriale ale SRTV ce cuprind date referitoare la titlurile emisiuniilor, cronometraje, titluri operele, compozitori, textieri, autori opere literare traducători, orchestratori, aranjori, artişti interpreţi sau executanţi, orchestre, case producătoare, gen muzică etc, pentru a fi puse la dispoziţie organismelor de gestiune colectivă :

ˇ Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru Drepturi de Autor – organism de gestiune colectivă a drepturilor autorilor în domeniul muzical ;

ˇ Copy-Ro – organism de gestiune colectivă a drepturilor autorilor operelor literare;

ˇ DACIN SARA – organism de gestiune colectivă a drepturilor autorilor operelor audiovizuale ;

ˇ CREDIDAM – organism de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi;

ˇ UPFR – organism de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de înregistrări;

ˇ şi alte organisme de gestiune colectivă care vor fi înfiinţate pe parcurs.”

Departamentul Resurse Umane va asigura traducerea pentru toate denumirile de compartimente care au denumiri preluate din limba engleză.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la monitorizarea privind respectarea normelor Consiliului Naţional al Audiovizualului referitoare la imparţialitatea şi echilibrul emisiunilor Societăţii Române de Televiziune.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la raportul de analiză al emisiunii Prim plan difuzată pe TVR 1 şi consideră că se impune crearea unui sistem de evaluare a emisiunilor şi a moderatorilor, a modalităţilor în care diferite emisiuni sunt incluse sau scoase din grilă şi a modului în care prezentatorii sunt aleşi pentru moderarea unor emisiuni.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la desfăşurarea Festivalului Internaţional Cerbul de Aur – ediţia 2005.

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la încheierea contractului între Societatea Română de Televiziune şi SC Urban and Asociaţii S.R.L. pentru recuperarea unor creanţe.

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 11 voturi pentru, propunerea privind încadrarea sumei de 7.800 Euro fără TVA în Lista de Investiţii 2005 la poziţia 23 bis, alocându-i-se o parte din suma aferentă poziţiei 14, Care de reportaj de mare capacitate. Cei 7.800 de Euro reprezintă valoarea unui sistem de supraveghere antiefracţie şi antiincendiu care va fi achiziţionat şi amplasat în incinta TVR Timişora (având rază de acţiune asupra studioului, a căilor de acces în spaţiul de producţie, administrativ şi asupra curţii).

» solicitarea doamnei Despina Neagoe a unei liste cu numele personalităţilor din viaţa publică ce refuză participarea la emisiunile moderate de către domnul Turturică;

» solicitarea doamnei Anne Jugănaru a unei informări justificative cu privire la suma plătită lui Joe Cocker pentru prestaţia sa la ediţia 2005 a Festivalului Cerbul de Aur;