Prezenţi: Tudor Giurgiu Preşedinte Director General, Tudor Barbu, Ioana Băntoiu, Sorin Burtea, Cornelia Constantin, Liviu Fetter, Zsolt Galfalvi, Anne Rose Marie Jugănaru, Despina Neagoe, George Pruteanu (de la punctul 8) membri.

Invitaţi: Monica Purcaru Consilier Juridic, Cristina Constantinescu Director Comunicare şi Relaţii Internaţionale, şi Cicerone Grigorescu, reprezentant al SPUSTV, Titi Dincă, Director al Direcţiei Artistice şi Producţie (la punctele 4, 5 şi 6 pct. a), Cornelia Hură, Director al Departamentului Financiar Contabil (2, 3 şi 6 c)

Steno. Mirela Vintilă.

Domnul Tudor Giurgiu, Preşedinte - Director General, a informat cu privire la:

» faptul că domnul Nicu Alifantis nu va participa la şedinţa Consiliului de Administraţie;

» faptul că următoarea şedinţă a Consiliului de Administraţie se va desfăşura în data de 29 aprilie 2006, ora 10.00.

» unele nereguli constatate în derularea procedurilor pentru investiţiile realizate de către Direcţia Tehnică (demarare de proceduri fără aprobarea Comitetului Director, solicitare de echipamente a căror valoare este mai mare decât cea aprobată în Consiliul de Administraţie etc.)

» faptul că din cauza valorii prea mari a capitolului Diverse din lista de investiţii a Direcţiei Tehnice pot apărea diferite nereguli şi pot fi realizate investiţii care nu au fost aprobate de către Consiliul de Administraţie;

Propunere cu privire la aprobarea ordinii de zi a şedinţei Consiliului de Administraţie

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru, ordinea de zi a şedinţei cu precizarea că punctul 3 de la Diverse se va discuta înaintea punctului 2 de pe ordinea de zi.

Propunere cu privire la aprobarea Raportului de Activitate al S.R.Tv - 2005

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru Raportul de Activitate al S.R.Tv 2005 cu următoarele amendamente:

» Membrii Consiliului de Administraţie au făcut o serie de observaţii şi completări atât în ceea ce priveşte forma raportului cât şi cu privire la conţinutul acestuia, toate acestea se vor regăsi ca atare în forma finală a Raportului de activitate care va fi depus la Parlament cât şi în stenograma şedinţei.

» Se va realiza o scurtă prezentare a Raportului de Activitate (câteva pagini);

» Raportul va fi citit şi de domnul Tudor Călin Zarojanu consilier PDG care va urmări eliminarea detaliilor nesemnificative care se regăsesc în raport, urmărind totodată şi asigurarea unui limbaj unitar al întregului raport;

Informare cu privire la Raportul Auditorilor

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la Raportul Auditorilor realizat de compania BDO Conti Audit.

Propunere cu privire la aprobarea Raportului de Gestiune (Raportul Administratorilor), a bilanţului, a contului de profit şi pierdere şi a situaţiilor financiare anuale la 31 decembrie 2005

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru Raportul de Gestiune (Raportul Administratorilor), bilanţul, contul de profit şi pierdere şi situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2005.

Propunere cu privire la repartizarea profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit în anul 2005 şi cu privire la aprobarea criteriului de participare a salariaţilor la profit

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru repartizarea profitului net rămas după deducerea impozitului pe profit în anul 2005. Repartizarea se va face proporţional cu timpul efectiv lucrat, reprezentând salariul de bază mediu lunar realizat de fiecare salariat. Salariaţii cărora în anul 2005 le-a încetat contractul de muncă din motive imputabile lor nu vor participa la beneficiu.

Propunere a Direcţiei Artistică şi Producţie cu privire la realocarea unor sume din Lista de investitii 2006, pentru achiziţia de casetoscoape în format DVCAM (clasa superioară, cu posibilităţi de redare pentru emisie compatibile 2000)

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru propunerea Direcţiei Artistice şi Producţie cu privire la realocarea unor sume din Lista de investitii 2006, pentru achiziţia de casetoscoape în format DVCAM (clasa superioară, cu posibilităţi de redare pentru emisie compatibile 2000). Consiliul de Administraţie a luat act de faptul că în adresa Direcţiei Artistice şi Producţie s-a strecurat o eroare de dactilografie care urmează a fi corectată atât în materialul aflat în mapa Consiliului de Administraţie cât şi în cea a Comitetului Director din data de 29 martie 2006.

Propunere a Direcţiei Artistică şi Producţie cu privire la realocarea unor sume din Lista de investiţii 2006, pentru achiziţia de casetoscoape (videorecordere) betacam digital

Consiliul de Administraţie a aprobat cu 10 voturi pentru propunerea Direcţiei Artistică şi Producţie cu privire la realocarea unor sume din Lista de investiţii 2006, pentru achiziţia de casetoscoape (videorecordere) betacam digital.

Informare cu privire la situaţia actuală a S.R.Tv în ceea ce priveşte producţia (înregistrare, editare, difuzare) şi cu privire la echipamentele necesare dotării Televiziunii Române pentru creşterea calităţii emisiei TVR

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea Direcţiei Artistice şi Producţie cu privire la producţia (înregistrare, editare, difuzare) şi cu privire la echipamentele necesare dotării Televiziunii Române pentru creşterea calităţii emisiei TVR.

Informare cu privire la proiectul privind Strategia de dezvoltare a reţelei de corespondenţi externi

Consiliul de Administraţie a decis cu 10 voturi pentru amânarea analizării strategiei până la şedinţa viitoare.

Informare cu privire la stadiul desfăşurării pregătirilor pentru concursul internaţional Eurovision Junior 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire stadiul desfăşurării pregătirilor pentru concursul internaţional Eurovision Junior 2006 precum şi cu privire la bugetul care va fi necesar pentru organizarea de către SRTv a acestui eveniment.

Informare cu privire la analiza făcută de domnul consilier Dorin Suciu privind situaţia respectării normelor CNA pe luna martie a anului 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la analiza făcută de domnul consilier Dorin Suciu privind situaţia respectării normelor CNA pe luna martie a anului 2006.

Informare cu privire la ponderea pe care o ocupă Opoziţia în raport cu Puterea în emisiunea Parlamentul României

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la ponderea pe care o ocupă Opoziţia în raport cu Puterea în emisiunea Parlamentul României.

Informare cu privire la grilele de primăvară ale celor patru canale ale TVR

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la grilele de primăvară ale celor patru canale ale TVR.

Informare cu privire la topul primelor 100 de emisiuni difuzate de cele mai importante posturi TV de pe piaţa audiovizualului românesc în primul trimestru al anului 2005 comparativ cu acelaşi interval de timp al anului 2006

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la topul primelor 100 de emisiuni difuzate de cele mai importante posturi TV de pe piaţa audiovizualului românesc în primul trimestru al anului 2005 comparativ cu acelaşi interval de timp al anului 2006.

Informare cu privire la materialele care au stat la baza conceperii graficului privind prezenţa programelor TVR în TOP 100 în luna ianuarie a anului 2006 comparativ cu luna ianuarie a anului 2005

Consiliul de Administraţie a luat act de informarea cu privire la materialele care au stat la baza conceperii graficului privind prezenţa programelor TVR în TOP 100 în luna ianuarie a anului 2006 comparativ cu luna ianuarie a anului 2005.

Informare referitoare la contestaţia doamnei Mihaela Albu, redactor în cadrul Redacţiei Social Economic, cu privire la legalitatea comisiei de casting pentru voice over şi cu privire la modul de organizare a casting-ului din luna decembrie a anului 2005

Consiliul de Administraţie a luat act de contestaţia doamnei Mihaela Albu, dar consideră că rezolvarea acesteia nu este de competenţa Consiliului.

Informare referitoare la necesitatea si oportunitatea folosirii unităţilor de tip DSNG/ENG în cadrul Televiziunii Române în ceea ce priveşte producţia (înregistrare, editare, difuzare) şi în vederea elaborării unor poziţii de principiu pentru orientarea Televiziunii Române în implementarea unor fluxuri de producţie funcţionale

Consiliul de Administraţie a decis cu 10 voturi pentru amânarea analizării acestei informări până la şedinţa viitoare.

Solicitări ale membrilor Consiliului de Administraţie:

» Domnul Tudor Barbu a solicitat ca la şedinţa viitoare să fie prezentată, dacă există, o situaţie cu licenţele de programe (filme, seriale, documentare etc) achiziţionate şi care nu au fost difuzate până la data expirării licenţei.

ULTIMELE COMUNICATE